Oficial de cumplimiento

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29 de noviembre, 2019
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Objetivo del puesto: Fiscalizar y vigilar constantemente todas las operaciones o transacciones que realicen los clientes en la institución, por medio de los registros adecuados; así como identificar transacciones sin fundamento o inusuales. Requerimos:- Graduados universitarios en Contaduría Pública y Auditoria, Economía o carrera a fin. - Conocimiento del reglamento de la Ley sobre Lavado de Dinero. – Conococimiento de las leyes financieras del país.

- Conocimiento y Ejecución de políticas para prevenir riesgos en cuanto al lavado de d…

Source: Mipleo Guatemala | Trabajo Guatemala


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