Analista Junior
Publicado por Baldomero Cho
29 de noviembre, 2019
– Monitorear alertas generadas por un sistema autorizado o reportería, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad en referencia a Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, de acuerdo a las Leyes de LD Y FT-Recabar información en fuentes internas y externas por medio de: reportes, agencias, gerentes de relación, y archivos, con el objeto de detectar operaciones inusualesRequisitos -3er año de Universidad: Ciencias económi…
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